1.臨時股東會日期:114/03/27
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股原股東全數放棄優先認購之權利案
(3)全面改選董事(含4席獨立董事)案，當選名單如下:
董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
董　　事　林勝男
董　　事　李裕生
董　　事　洪　穎
獨立董事　詹魁元
獨立董事　李瑞珠
獨立董事　張紋祥
獨立董事　劉國光
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

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