1.董事會決議日期：114/05/20
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新興路458-17 號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：113 年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：113年度營業報告書及財務報表案。
(2)：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次增列)
(2)：私募發行普通股案。(本次增列)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：依公司法規定，本公司受理股東書面提案及提名董事候選人之期間，
訂於114 年4 月18 日起至114 年4 月28 日止，凡有意提案及提名之股東
，請於114 年4 月28 日17 時前，以掛號方式送(寄)達受理處所
(本公司財務部，新竹縣湖口鄉新興路458-17 號)。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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