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興櫃

公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員

2025/6/30

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：蔡文賢
(2)獨立董事：劉德勳
(3)獨立董事：詹定勳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：蔡文賢/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會成員
(2)獨立董事：劉德勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會成員
(3)獨立董事：詹定勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會成員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：蔡文賢
(2)獨立董事：劉德勳
(3)獨立董事：詹定勳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：蔡文賢/安泰商業銀行副董事長
(2)獨立董事：劉德勳/政治大學法律學院兼任副教授
(3)獨立董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，
薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/17~114/10/16
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:
薪資報酬委員會全體委員一致推舉蔡文賢獨立董事為本公司薪資報酬委員會召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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公告本公司董事會決議通過114年第2季財務報表

公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員

公告本公司第二屆審計委員會成員

公告本公司董事會選任董事長

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

公告本公司114年股東常會改選第七屆董事(含獨立董事)名單

公告本公司114年股東常會重要決議事項

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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/30 結束

股東權息通知

114年辦理現增，每張可認216.522053 股股，認購價 16 元元
114年辦理現減，每張減441.0股
114年辦理換票，換股比率: 558.9