1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
三、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
本公司第三屆董事(含獨立董事)7席，董事當選名單如下:
(1)董事:太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱
(2)董事:太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟
(3)董事:馬代良
(4)董事:鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊
(5)獨立董事:許廉凱
(6)獨立董事:王冠祥
(7)獨立董事:巫恒翔
四、其他議案:
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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