1.董事會決議日期：114/08/11
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)：增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資
金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
(2)：擬更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。
(3)：擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選獨立董事四席。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/09/02
11.停止過戶截止日期：114/10/01
12.其他應敘明事項：本公司受理114年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：
(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，採候選人提名制，
股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，不列入獨立董事候
選人名單。
(3)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(4)受理期間：自114年8月12日至114年8月22日止。
(5)受理處所：騏億鑫科技股份有限公司會計處，
地址：台南市麻豆區新生南路161號1樓，電話(06)597-5206。
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服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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