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興櫃

公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

2025/10/1

1.臨時股東會日期:114/10/01
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程
序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。
(3)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。
二、選舉事項:通過增選獨立董事四席案。
三、其他議案:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業禁

公告本公司114年第一次股東臨時會增選獨立董事

公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換會計師

本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會暨受理獨立董事候

公告本公司以自地委建方式簽訂新建廠房之新建工程合約

公告本公司新任薪資報酬委員會委員(補選一席)

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/10/01 結束

股東權息通知

114年將配發 16.5 元股息
114年辦理現增，每張可認149.122807 股股，認購價 86 元元

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