依據：依公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日﹝星期四﹞下午
二時正

二、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段９０號２３樓C棟﹝本
公司會議室﹞

三、會議主要內容：﹝一﹞、報告事項：１、本公司九十二年度營
業報告書。２、本公司對外背書保證相關事宜。３、監察人查核報
告書。﹝二﹞、承認暨討論事項：１、承認九十二年度營業報告書
及財務報表案。２、承認九十二年度虧損撥補案。３、修訂本公司
「資金貸與他人作業程序」案。４、修訂本公司「背書保證作業程
序」案。５、修訂本公司「公司章程」案。﹝三﹞、選舉事項：１
、改選董事及監察人。﹝四﹞、其他議案及臨時動議：

　四、其他應述明事項：１、依公司法第一六五條之規定，自九十
三年四月二十六日﹝星期一﹞至九十三年六月二十四日﹝星期四﹞
止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九
十三年四月二十三日﹝星期五﹞下午四時三十分前駕臨或郵寄﹝郵
寄者以郵戳日期為憑﹞逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股
份有限公司股務代理部﹝台北市建國北路一段九十六號地下一樓，
電話：﹝０二﹞二五０四八一二五﹞辦理過戶手續，惟持股未滿一
仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。２、股東常會開會通知
書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構台証綜合
證券股份有限公司股務代理部洽詢。３、除分函各股東外，特此公
告。
 

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