1.董事會決議日期：114/12/19
2.股東臨時會召開日期：115/02/10
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區信義路五段2號3樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證管理作業」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理作業」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/01/12
10.停止過戶截止日期：115/02/10
11.其他應敘明事項：1.依公司法第192條之1規定，持股1%之股東得向公司提出董事(應選名額4人)、
獨立董事(應選名額3人)候選人名單事宜：
(1)受理處所：本公司財務部(台北市信義區信義路五段2號4樓)。
(2)受理期間：民國115年1月2日至115年1月12日16時止。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名
函件』字樣，以掛號函件寄送。
(4)凡有意提名之股東務請於民國115年1月12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為董事及獨立董事候選人。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年01月24日起至115
年02月07日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

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