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興櫃

本公司董事會決議召開115年股東常會

2026/2/24

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第9屆董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會決議不分派股利

本公司董事會決議通過114年度合併財務報告

公告本公司發言人異動案

公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告

本公司114年股東常會重要決議事項

本公司董事會決議召開114年股東常會

本公司董事會決議不分派股利

本公司董事會決議通過113年度合併財務報告

公告本公司發言人及代理發言人異動案

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/05/19 結束

股東權息通知

113年辦理現增，每張可認168.327717 股股，認購價 17 元元
112年辦理現減，每張減113.6股
113年辦理換票，換股比率: 0.0

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