1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷8-11號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股權利案。
(2)：修訂本公司章程部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(7)：廢除「董事及監察人選舉(選任)辦法」，並增訂「董事選舉(選任)辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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