1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東臨時會召開日期:114/04/21
3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓
(台北生技園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:訂定本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/04/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自114年4月6日至114年4月18日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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