1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓
新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國113年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2).擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂公司章程案
(2).擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九名（含獨立董事三名）。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：114年4月4日至114年4月14日下午17時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：114年4月4日起至114年4月14日下午17時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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