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興櫃

公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/6/18

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席，
任期自114年6月18日至117年6月17日止，當選董事7人(包含獨立董事4人)。
當選人名單：
董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑、
黃政界
獨立董事：楊茹惠、洪嘉憶、張紫吟、張以彤
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議配息基準日

公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員

公告本公司新任審計委員會成員名單

公告本公司董事會選任董事長

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

公告本公司114年股東常會重要決議事項

代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放股利

代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權重要決議

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/18 結束

股東權息通知

114年將配發 2.5 元股息
105年辦理換票，換股比率: 0.00

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