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公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
2026/1/29
1.臨時股東會日期:115/01/29
2.重要決議事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資
產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二)通過「董監事選舉辦法」修訂並更名為「董事選任程序」案。
(三)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購案。
(四)通過董事九席(含獨立董事四席)全面改選案。
(五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無



<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
公告本公司第一屆審計委員會委員
公告本公司董事會選任董事長
本公司115年第一次股東臨時會選任董事暨董事變動達三分之一
公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
本公司從事衍生性商品金融交易達損失上限
芝普八德新廠下季啟用
代子公司芝普融祥(上海)貿易有限公司公告總經理異動
公告本公司董事會通過副總經理異動
本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期臨時股東會已於 115/01/29 結束
股東權息通知
截至目前為止尚有公開權值訊息
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