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興櫃

公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

2026/2/6

1.臨時股東會日期:115/02/06
2.重要決議事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(4) 完成選舉本公司第二屆董事案
當選名單如下:
董事: Yungscience Co., Ltd 代表人:蕭世嘉
董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:陳賢哲
董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:蔡高忠
董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:魏少筠
董事: Carolyn R. Bertozzi
獨立董事: 馬海怡
獨立董事: 蔡欣能
獨立董事: 饒坤銘
獨立董事: 郭頌鑫
(5) 通過解除新任董事競業行為之限制案
3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司第二屆審計委員會委員名單

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司董事會推選董事長

公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止限制

公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

本公司代重要子公司AcepodiaBiotechnologi

公告本公司稽核主管異動

公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動

本公司董事會決議113年第三次限制員工權利新股發行及訂定增資

公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 115/02/06 結束

股東權息通知

截至目前為止尚有公開權值訊息

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