1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：集思竹科會議中心牛頓廳205會議室(新竹科學園區工業東二路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：第一案︰114年度營業報告。
(2)：第二案︰審計委員會查核報告。
(3)：第三案：對關係人重大交易案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：第一案︰114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：第二案︰114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：第二案：本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前
辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之l規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於民國115年3月13日起至民國115年3月23日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月23日16時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(二)受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄(送)達。
(三)受理處所：智通聯網科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區展業
一路9號5樓之3，電話：(03)563-8889。
(四)是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.該議案於公告受理期間外提出。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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