1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 高新春
(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
(3)董事 黃朝國
(4)董事 黃文興
(5)董事 高瑜青
(6)獨立董事 蔡溫喜
(7)獨立董事 林建平
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 黃朝國、董事 高瑜青、志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 黃朝國
(1)宏旌光電(深圳)有限公司 監事
(2)宏塑光電科技(昆山)有限公司 監事
董事 高瑜青
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司 董事
董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
(1)宏鉅光電科技(中山)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市正儀鎮君子亭路南側。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:深圳市龍崗區平湖街道禾花社區平新北路164號1號樓404。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:廣東省中山市中山港出口加工區內。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:塑膠配件、塑膠產品、電子產品、五金產品及模具產銷。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:為本公司持股94.15%採權益法認列之被投資公司。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/19 結束
股東權息通知
114年將配發 0.3 元股息
110年辦理現減，每張減207.00股
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
