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興櫃

公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

2025/10/1

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
周士傑
4.舊任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
周士傑:中杏藥業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/05/25
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會重大決議事項

公告本公司董事會通過114年度財務報告

公告本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師

公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期暨相關事宜

公告本公司薪酬委員會委員因任期屆滿改選

公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

公告本公司新任董事解除董事及其代表人競業禁止之限制

公告本公司114年10月01日股東臨時會之重要決議事項

本公司董事會選任董事長

本公司114年股東臨時會改選董監事名單

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/10/01 結束

股東權息通知

114年將配發 0.25 元股息
114年辦理現增，每張可認224.532225 股股，認購價 15 元元

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