1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購
之股數提供上櫃時公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一
項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月14日起至民
國114年3月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於114年3月24日17時前送達，且敘明聯絡人
及聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
，以掛號函件寄送。
受理地點為：崴寶精密科技股份有限公司(地址：臺中市西
屯區市政北七路186號11樓之9)
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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