1.發生變動日期:114/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳宏力
董事：洪世章
董事：泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根
董事：益暉國際股份公限司代表人洪世傑
監察人：晟永股份有限公司代表人陳宏昇
監察人：熊?聲
4.舊任者簡歷:
董事：
陳宏力/泓辰材料股份有限公司董事長
洪世章/泓辰材料股份有限公司董事
泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根/泓辰材料股份有限公司董事
益暉國際股份有限公司代表人洪世傑/泓辰材料股份有限公司董事
監察人：
晟永股份有限公司代表人陳宏昇/泓辰材料股份有限公司監察人
熊?聲/泓辰材料股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳宏力
(2)洪世章
(3)泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根
(4)益暉國際股份有限公司代表人洪世傑
(5)晟永股份有限公司代表人：陳宏昇
獨立董事
(1)施茂林
(2)吳宗璋
(3)呂俊德
6.新任者簡歷:
董事
(1)陳宏力/泓辰材料股份有限公司董事長
(2)洪世章/泓辰材料股份有限公司董事
(3)泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根/泓辰材料股份有限公司董事
(4)益暉國際股份有限公司代表人洪世傑/泓辰材料股份有限公司董事
(5)晟永股份有限公司代表人陳宏昇/泓辰材料股份有限公司監察人
獨立董事
(1)施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
(2)吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師所長
(3)呂俊德/國立中央大學企業管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因應設置審計委員會，提前進行全面改選
8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)陳宏力/2,493,135股
(2)洪世章/803,642股
(3)泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根/1,010,691股
(4)益暉國際股份有限公司代表人洪世傑/2,271,528股
(5)晟永(股)公司代表人陳宏昇/758,018股
獨立董事
(1)施茂林/0股
(2)吳宗璋/0股
(3)呂俊德/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18
11.新任生效日期:114/03/04~117/03/03
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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