1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書。
(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。
(3).113年度營業報告。
(4).113年度審計委員會審查報告書。
(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6).修訂「道德行為準則」報告。
(7).修訂「董事會議事規範」報告。
(8).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
(9).113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
(2).113年度營業報告書及財務報表案。
(3).113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1).依公司法第172-1條規定辦理。
(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。
(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室
(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。
(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。
(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構
「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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