1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)113年度資金貸與執行情形。
(4)113年度從事衍生性商品交易情形。
(5)113年度背書保證金額報告。
(6)113年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則暨行為指南」報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)申請股票上櫃案。(增列)
(4)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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