1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案:通過。
(2)修訂本公司「背書保證管理作業」案:通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(4)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案:通過。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案:通過。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。
(7)配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行新股案，擬請原股東放棄
優先認購權利案:通過。
選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案:當選名單如下:
新任董事:
雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生
雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜
唐亞聖
田語甯
新任獨立董事:
朱興華
陳瑋博
謝欣穎
其他討論事項：
(1)解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案:通過。
3.其它應敘明事項:無。

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