1.事實發生日:114/08/27
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
(一) 討論暨選舉事項
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
3.通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，
並請原股東全數放棄優先認股權利案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
9.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
董事：蔡政道/本公司董事長
董事：陳五福/本公司董事
董事：大鵰投資股份有限公司/本公司董事
獨立董事：楊千　國立陽明交通大學管理學院兼任教授
獨立董事：彭明秀　海驊投資有限公司董事/執行長
獨立董事：葉維焜　立捷電子股份有限公司董事長
獨立董事：莊柏年　工業技術研究院特聘研究
10.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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