1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號(統一證券總公司)15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度監察人審查報告
(3)：修訂「董事會議事規範」
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案
(2)：修訂「背書保證作業程序」案
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂「股東會議事規則」案
(6)：廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提案期間自115年3月9日起至115年3月19日止，
凡有意提案之股東應於民國115年3月19日下午五時前送達；
受理處所：新北市汐止區新台五路一段93號22樓之1(本公司財會部)。
(2).依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事之期間自115年3月9日起至
115年3月19日止，凡有意提名之股東應於115年3月19日下午五時
前送達；受理處所：新北市汐止區新台五路一段93號22樓之1
(本公司財會部)。董事應選名額：7名(含獨立董事3名)。

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