1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會民國一一四年度查核報告
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國一一四年度庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國115年3月29日因適逢例假日，
故現場過戶提前至民國115年3月28日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國115年3月
29日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰
台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：02-2504-8125)辦理過戶。
(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於民國115年3月30日下午五時前(郵寄者請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處
所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：115/04/28~115/05/25股東得
逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.
tw)，依相關說明投票。

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