主旨： 98年度股東會補充公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/23
停止過戶日期起日：99/04/25
停止過戶日期迄日：99/06/23
公告內容：
(一) 擬擇99年6月23日(星期三)下午3時正，於本公司會議室召開99
年股東常會。(二)會議主要內容如下：一、報告事項：1.本公司98
年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。二
、承認事項：1.本公司98年度決算表冊案。2.本公司98年度盈餘分
配案。三、討論事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程。3.修正
資金貸與他人作業程序。4.修正背書保證作業程序。5.解除董事競
業禁止案。6.撤銷公開發行案。四、臨時動議：（三）依公司法第
165條規定，自99年4月25日至99年6月23日為停止股票過戶期間。
（四）茲因最後過戶日99年4月24日適逢假日，凡持有本公司股票
而尚未辦理過戶者，請於99年4月23日（星期五）下午4:30前駕臨
或掛號郵寄（郵寄辦理過戶者以99年4月24日郵戳為憑）本公司股
務代理機構 --元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，地
址：(台北市10366大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東
常會之權利。（五）本次股東會如有公開徵求之情事，徵求人應
於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法
人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址：台北市內
湖區瑞光路513巷22弄5號6樓。（六）開會通知書及委託書於開會
前30日另行寄送各股東，依證券交易法第26-2條、公司法183條之
規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集
通知、議事錄之寄發得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一
千股之股東，不另寄送開會通知書、議事錄，屆時如未收到者，
請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券股份有限公
司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。（七）股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月19日起至99年4月
28日止，每日上午9點至下午4點，受理股東就本次股東常會之書
面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
規定辦理書面提案手續。受理提案處所：泰鋒電腦股份有限公司
總經理室﹝地址：114台北市內湖區瑞光路513巷22弄 5號6樓﹞。
（八）解除董事之競業禁止案主要內容：法人董事代表人，包括
沈榮治董事、楊啟新董事。為自己或他人為屬於公司營業範圍內
之行為，主要因投資關係或由法人指派而兼任與本公司營業範圍
相同或類似公司之職務。，參與公司重要經營決策。(董事兼任職
務情形請參閱股東常會議事手冊)。（九）特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息