1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/17
3.股東臨時會召開地點：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/18
10.停止過戶截止日期：114/12/17
11.其他應敘明事項：1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(1)受理期間：自民國114年11月07日至114年11月17日止。
(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，
並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣
及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，
以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：華鉬實業股份有限公司股務室(地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號)
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦理。
2.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權
行使期間為：自114年12月02日至114年12月14日止

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