1.董事會決議日期：115/02/03
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)：修訂公司章程部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/08
12.停止過戶截止日期：115/05/06
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月3日起至115年5月3日止
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名
期間，自115年2月9日起至115年2月23日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理
處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案及
提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『股東會提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，其他相關
事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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