1.董事會決議日期:98/03/10
2.股東會召開日期:98/06/02
3.股東會召開地點:
桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號(本公司行政大樓二樓
會議室)
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)本公司九十七年度營業報告。
(2)監察人審查九十七年度財務報表報告。
B.承認事項：
(1)承認九十七年度財務報表案。
(2)承認九十七年度盈虧分派撥補案。
C討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
D.其他議案
E.臨時動議
5.停止過戶起始日期:98/04/04
6.停止過戶截止日期:98/06/02
7.其他應敘明事項:
A.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書明股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務
代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(
電話：02-2382-6789)。
B.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開
會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大園鄉
海口村國際路三段九三二號-財務部)
C.受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自98年4月2日上午9時起至98年4月13日下午4時止，
凡有意提案之股東務請於98年4月13日下午4時前親洽或郵寄並敘
明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆
審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司董事長室)
。
(3)受理處所：永儲股份有限公司(地址：桃園縣大園鄉海口村國際
路三段九三二號董事長室，電話：03-383-9888分機：177)。
(4)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之情形：
(一)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(二)該議案非股東會所得決議者。
(三)提案超過一項或三百字者。
(四)所提議案於公告受理期間外提出者。
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