坤福營造(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常
會。相關事宜如下：
1.召開日期：2000.04.18
2.地點：國際會議中心
台中市大隆路20號A棟4樓
3.會議內容：
A.報告事項：
⑴88年度營業報告、監察人審查報告。
⑵本公司對外背書保證情形報告。
⑶修訂本公司「豎得或處分資產處理程序」報
告。
⑷修訂本公司「資金貸與他人處理程序」報告
。
⑸修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序
」報告。
B.承認事項：
⑴承認88年度決算表冊。
⑵承認88年度盈餘分配案。
C.討論事項：
⑴本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
⑵股票申請上市案。
⑶股票徵提辦法案。
⑷修改公司章程案。
⑸修訂本公司「背書保證處理程序」案。
D.選舉事項：董事及監察人改選案。
E.其他議案或臨時動議。
F.新股分派：
擬利用87年現金增資洲價資本公積4743萬7930
元及88年盈餘分配案應發行之股東紅利1億256
萬2070元轉增案，合計增
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