1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉建民街3號本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.本公司辦理背書保證情形報告。(本次新增)
二、承認事項
1.承認九十七年度財務報表案。
2.承認九十八年度決算表冊案。
3.承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
1.盈餘轉發行新股案。
2.初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(本次新增議案)
3.修訂公司章程案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂「背書保證作業辦法」案。
6.全面改選董事、監察人案。
7.解除董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無
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