1.董事會決議日期:99/04/21
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷2號7樓
4.召集事由:(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告
(二)承認事項：
1.九十八年度財務報表及營業報告書案
2.九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項：
1.九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
2.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票第一
上櫃案
3.擬請全體股東放棄第一上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增
資認股權利案
(四)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/05/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:(一)本公司於民國99年4月21日第一屆第七次董
事會中決議九十九年度股東常會召開日期為民國99年6月25日，由
於當時公司非屬中華民國證券交易法所規範之公開發行公司(本公
司於民國99年4月22日正式掛牌成為興櫃公司)，故董事會依公司章
程第22條決議股票停止過戶起迄日期為民國99年5月27日至民國99
年6月25日，並於民國99年4月22日將九十九年度股東常會相關事
宜刊載於民眾日報第16版。
(二)經富邦綜合證券股份有限公司承銷興櫃部出具之評估意見及眾
達國際法律事務所出具之函文，確認本公司召開股東常會之程序
為合於法令並具有效力且無違反公司章程。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息