1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
一、承認通過本公司98年度決算表冊。
二、承認通過本公司98年度盈餘分配案，其中配發股票股利每股
0.4615元。
三、通過盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉董事結果：當選名單:
董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益
董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福
董事:陳昇平
董事:趙金和
董事:賴獻玉
獨立董事:何宗賢
獨立董事:蔡茂寅
五、選舉監察人結果：當選名單:
獨立監察人:蔡顯銘
監察人:鄭景壬
監察人:吳章碧
六、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
八、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
九、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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