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公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/6/4

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
壹、股東會日期:114/06/04
貳、重要決議事項:
一、通過承認113年度決算表冊案。
二、通過承認113年度盈餘分配案。
三、選舉董事結果：當選名單:
董事:雲宏裕
董事:晉捷投資股份有限公司代表人雲敬雯
董事:雲相貴
董事:晉捷投資股份有限公司代表人雲莉婷
董事:雲玉珍
董事:雲淑娟
董事:曾俊傑
四、選舉監察人結果：當選名單:
監察人:陳昇平
監察人:周壽麗
五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、通過本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一金屬製
品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。
七、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

解除本公司經理人競業禁止之限制案

代子公司璋欣金屬製品(佛山)有限公司公告董事長異動

代子公司「丸一金屬製品(佛山)有限公司」公告更名為「璋欣金屬

公告本公司董事改選，推選董事長。

公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

公告本公司114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公告董事會決議修正一一三年度之盈餘分配案

代子公司東莞璋泰汽車管件有限公司公告董事長及總經理異動

董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增召集事由)

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/04 結束

股東權息通知

111年將配發 0.3元股息

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