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未公開發行

公告本公司99年6月29日股東常會改選董事及監察人

2010/6/29

1.發生變動日期:99/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事:
董事：Hannes Niederhauser 光宸科技董事長
董事：陳孟鴻光宸科技副董事長
董事：Rudolf Wieczorek 光宸科技董事
董事：Kontron AG(代表人Martin Zurek) 光宸科技董事
董事：鄭國楷光宸科技董事
董事：Hermann Oberlehner 光宸科技董事
董事：喻奉天光宸科技董事
董事：藍緯民光宸科技董事
董事：蔡天甲光宸科技董事
其中喻奉天、藍緯民、蔡天甲為獨立董事
舊任監察人:
監察人：歐耿作光宸科技監察人
監察人：劉志文光宸科技監察人
監察人：黃逸駿光宸科技監察人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事:
董事：Hannes Niederhauser 光宸科技董事長
董事：陳孟鴻光宸科技副董事長
董事：英屬維京群島商安普國際有限公司(代表人Rudolf
Wieczorek) 光宸科技董事
董事：鄭國楷光宸科技董事
董事：喻奉天光宸科技董事
董事：藍緯民光宸科技董事
董事：蔡天甲光宸科技董事
其中喻奉天、藍緯民、蔡天甲為獨立董事
新任監察人:
監察人：歐耿作光宸科技監察人
監察人：劉志文光宸科技監察人
監察人：黃逸駿光宸科技監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新
任」）:任期屆滿。
5.異動原因:全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：Hannes Niederhauser持有0股
董事：陳孟鴻持有100,000股
董事：英屬維京群島商安普國際有限公司(代表人Rudolf
Wieczorek)持有4,830,000股
董事：鄭國楷持有1,041,783股
董事：喻奉天持有0股
董事：藍緯民持有0股
董事：蔡天甲持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/28
8.新任生效日期:99/06/29
9.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(包括3席獨立董事)、
監察人席次3人。
<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會決議召開100年股東常會事宜。

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公告本公司買回庫藏股期間屆滿

公告本公司99年股東常會決議通過解除董事競業禁止事宜

公告本公司99年6月29日股東常會改選董事及監察人

公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

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代子公司Quanmax (M) Sdn Bhd公告擬處分Quanmax AG股權案

公告本公司董事會決議第1次買回本公司股份相關事項。

公告本公司董事會決議不分配股利

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 102/09/05 結束

股東權息通知

97年將配發 1.6元股息
102年辦理換票，換股比率: 0.00