公告序號：1
主旨：公告召開本公司一百年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/05/21
停止過戶日期起日：100/03/23
停止過戶日期迄日：100/05/21
公告內容：
一、開會時間：中華民國100年5月21日(星期六)上午10時整。
二、開會地點：新北市五股區五權二路19號3樓(第七會議室)。
三、召集事由：
(一) 報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二) 承認事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1.討論本公司章程修訂案。
2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、依公司法165條規定自100年3月23日起至100年5月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股
東，務請於100年3月22日(星期五)下午四時三十分以前親臨或郵寄本公司財務室辦理過戶手續(地址：臺北市敦化
南路一段2號8樓，電話：02－2775－5333）。
五、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司財務室洽詢（電話：02-2775-5333
）；惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為之。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送
達本公司財務室 (地址：臺北市敦化南路一段2號8樓）。
七、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月6日起至100年3月17日止，每日上午九點至下午五
點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提
案手續，並敘明「聯絡人姓名、地址、電話」及蓋妥原股東印鑑，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所
：全日美實業股份有限公司財務室﹝地址：臺北市敦化南路一段2號8樓﹞。
八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息