公告序號：1
主旨：新桃電力董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/05/24
停止過戶日期起日：101/03/26
停止過戶日期迄日：101/05/24
公告內容：
一、公告事項
（一）開會日期：101年5月24日
（二）停止股票過戶起訖日期：101年3月26日至101年5月24日
（三）開會時間：14時30分
開會地點：新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號1樓簡報室
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)100年度營業報告。
(2)監察人審查100年度決算報告。
(3)其他事項。
2.承認及討論事項：
(1)承認100年度營業報告及財務報表案。
(2)承認100年度盈餘分配案。
(3)討論修訂公司「章程」案。
(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)其他議案。
3.臨時動議。
（五）本公司100年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每股配發現金股利新台幣1.4元，計新台幣700,000,000
元，員工紅利為現金新台幣700,701元，惟不分配董監事酬勞。
二、辦理過戶手續：
(一) 辦理過戶日期時間：101年3月25日17時00分前
(二) 辦理過戶機構名稱：本公司股務部
地址：台北市民生東路二段166號2樓
電話：(02)2500-1668
(三) 辦理過戶方式：
因最後過戶日民國101年3月25日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於3月23日前親臨本公司
股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以3月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
三、其他應公告事項：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月19日起至3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於3月28日17時00分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路2段166號2樓﹞
(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，
電話：(02)2500-1668，並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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