公告序號：1
主旨：公告本公司召開101年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/05
停止過戶日期起日：101/04/07
停止過戶日期迄日：101/06/05
公告內容：
一、 開會時間：101年6月5日(星期二)上午九時正。
二、 開會地點：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)
三、 會議主要內容：
(一)報告事項
1.本公司100年度營業概況報告。
2.監察人審查100年度決算表冊及合併報表報告。
3.100年度大陸投資情形報告。
4.董事會議事規範修訂報告。
(二)承認事項
1.承認100年度決算表冊及合併報表案。
2.承認100年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。
4.修訂「公司章程」案。
5.撤銷股票公開發行案。
(四)臨時動議。
四、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：101年4月6日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1
　　　　　　　　　　電話： (02)2701-1918
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月6
日前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」
(台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1)，辦理過戶手續，掛號
郵寄者以民國101年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公
司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：無
五、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國101年4月2日起至民國101年4月11日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月11日17時前
寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所：鋐達企業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷
42號)，電話：(03)3638991。
六、其他應公告事項：
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收
到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公
司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
（電話：(02)2701-1918）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另
行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務
代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於
當日前往出席股東常會。（電話：(02)2701-1918）。持股滿一仟股
以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司，電話：(03)3638991，並副知證基會。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>