1.事實發生日:101/03/16
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)承認2011年度「內控聲明書」。 (2)因應主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」條文及配合IFRS 轉換調整作業流程，修改相關之內部控制作業。 (3)討論及承認修改後之「2012年度稽核計畫案」。 (4)報告並通過2011年年終獎金案。 (5)討論及承認2011年營業報告書。 (6)討論及承認2011年財務報表及合併財務報表。 (7)承認修訂後之「取得或處分資產處理程序」辦法。 (8)解除新任董事及獨立董事競業禁止案。 (9)討論召開2012年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。 (10)討論2012年股東常會1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。 (11)討論受理1%以上股東提名獨立董事候選人事宜及處所。 (12)討論2012年度財務報表查核工作之委任案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
非未上市公司暫無交易資訊
股東會訊息
最近一期股東常會已於 101/06/18 結束
股東權息通知
100年將配發 1元股息 50股股利
99年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
