公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/26
停止過戶日期起日：101/04/28
停止過戶日期迄日：101/06/26
公告內容：
依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年4月20日董事會決議
辦理。
公告事項：
一、 股東會召開日期：中華民國101年6月26日(星期二)上午九時整。
二、 股東會召開地點：桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓(本公
司會議室)
三、 召集事由
(一)報告事項：
1．本公司一OO年度營業報告書。
2．監察人審查一OO度決算表冊報告。
3. 修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項：
1．承認本公司一OO年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。
2．承認本公司一OO年盈餘分配表。
(三)討論及選舉事項：
1．討論公司章程修正案。
2．討論修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。
3．討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
4．改選本公司董事及監察人。
(四)臨時動議。
四、停止過戶起始日期:101/04/28
五、停止過戶截止日期:101/06/26
六、其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
１．辦理過戶日期時間：101年4月27日16時30分前(24小時制)
２．辦理過戶機構名稱：元富證券(股)公司股務代理部
地址：台北市敦化南路二段97號6樓
電話： (02)2325-3800
(二)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請股東於民國
101年4月27日前下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券(股)
公司股務代理部」(地址: 台北市敦化南路二段97號6樓) ，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(三）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司擬訂於民國101年4月27日起至民國101年5月7日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日17時前寄（送）達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(桃
園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓，電話(03)222-5466)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機
構「元富證券(股)公司股務代理部」洽詢（電話：(02)2325-3800）。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「元富證券(股)公司股務代理部」。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依
規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６
巷９號１樓)，電話：(03)222-5466，並副知證基會。
九、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息