公告序號：1
主旨：易鼎董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/05/10
停止過戶日期起日：102/03/12
停止過戶日期迄日：102/05/10
公告內容：
說 明：
一.股東常會召開日期：102年5月10日（星期五）下午二時。
二.股東常會召開地點：本公司4F會議室(中壢市松江南路一號)。
三.議事內容：
(1).報告事項
1.101年度營業報告案。
2.監察人審查101年度決算表冊報告案。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(2).承認事項：
1.承認101年度決算表冊案。
2.承認101年度盈餘分配表案。
(3).討論事項
1.修訂「背書保證作業程序」。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4).其他事項或臨時動議。
四、依公司法規定自102年3月12日起至102年5月10日停止股票過戶。
五、股東常會開會通知於102年4月10日前寄發各股東，如未收到者請電洽
03-4627101轉905。
六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/05/16 結束
股東權息通知
114年將配發 1.5 元股息
110年辦理現增，每張可認1,416.8988 股股，認購價 21 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
