公告序號：1
主旨：補充本公司董事會決議召開股東常會事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/24
停止過戶日期起日：102/04/26
停止過戶日期迄日：102/06/24
公告內容：
股東會召開日期:102/06/24上午九時整
股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號3樓會議室
召集事由:如下
(一)報告事項：
1.101年度營業報告書。
2.101年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
1.承認101年度營業報告書及財務報表案。
2.承認101年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
1.撤銷公開發行案。
2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。
3.修訂本公司「公司章程」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.修訂本公司「股東會議事規則」案
7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
9.全面改選董事及監察人案
10.新任董事競業限制解除案。
(四)臨時動議。
停止過戶起始日期:102/04/26
停止過戶截止日期:102/06/24
其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自102/04/26日~102/06/24日，持有本公司股票尚未辦理過戶，務
必請於102/04/26日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」股務代理部（台北市信義
區基隆路一段176號B1）辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
洽詢（電話：(02)87871888分機581）。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。<擷錄公開資訊觀測站>