公告序號：1
主旨：翔準董事會決議召開102年第1次股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：102/08/09
停止過戶日期起日：102/07/11
停止過戶日期迄日：102/08/09
公告內容：
一、開會時間：102年8月9日(星期五)上午10時。
二、開會地點：新竹市科學園區力行路2號4樓(本公司會議室)。
三、召集事由：
1.討論暨選舉事項：
(1)本公司停止公開發行案。
(2)修改公司章程部分條文案。
(3)全面改選董事案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之行為案。
2.臨時動議。
四、其他公告事項：
1.依公司法第165條規定，自102年7月11日起至102年8月9日止停止股票過戶。
2.(1)最後過戶日: 102年7月10日
(2)辦理過戶機構 : 凱基證券(股)公司股務代理部，地址:台北市重慶南
路一段2號5樓；電話: (020 2389-2999。
(3)辦理過戶方式 : 102年7月10日(星期三)下午5時前親臨本公司股務代理機
構辦理；掛後由記者以102年7月10日郵戳為憑。
3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地
址：新竹市科學園區力行路2號4樓）。
4.開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)2389-2999】。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2389-2999 ）。持股滿一仟股以上之
股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
6.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為 : 凱基證券(股)公司股務代理部。
7.本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之行為案係依公司法第209條規定，提請股東臨時會解除董事競業禁
止之限制。
8.本次股東臨時會未發放紀念品。
五、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息