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未公開發行

公告本公司董事會重要決議

2013/7/9

1.事實發生日:102/07/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過自102年7月1日起調任會計部副理張紫惠為本公司內部稽核主管案。
(2)通過本公司更換財務報表查核簽證會計師案。
(3)通過本公司不提前自2013年適用國際會計準則(簡稱IFRSs)編製財務報告案。
(4)通過造具本公司截至民國102年3月31日止之財務報表。
(5)通過本公司102年3月31日止之虧損撥補案。
(6)通過本公司撤銷股票公開發行案。
(7)通過本公司減少資本案。
(8)通過召開本公司102年第一次股東臨時會案。
(9)通過本公司投資之子公司「萬海電源(煙台)有限公司」向本公司借款美金
伍拾萬元及人民幣參佰壹拾萬元案。
3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會重要決議事項。

公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議

公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

本公司董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行案

公告本公司董事會重要決議

公告本公司新任審計委員會委員及選任審計委員會召集委員

公告本公司董事會一致推舉於貽勳先生續任董事長

公告本公司102年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

公告本公司102年股東常會董事（含獨立董事）當選名單

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 102/08/27 結束

股東權息通知

100年辦理現增，每張可認73.2941 股股，認購價 20 元元

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