召開股東常會之公告
公司代號：3684 公司名稱：榮昌
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
榮昌董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年2月13日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年6月6日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月8日至103年6月6日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
1.102年度營業報告書。
2.102年度監察人審查報告書。
3.大陸地區投資情況報告。
2.承認事項：
1.102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
2.102年度盈餘分派案。
○已公告盈虧撥補
●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：董事會尚未開會決議
＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－股，每股配發股利元
法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
3.討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」案。
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月7日17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：02-25048125
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月7日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月8日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：(榮昌科技股份有限公司股務室 地址：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀行股務代理部 洽詢（電話：02-25048125 ）。
九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>
非未上市公司暫無交易資訊
股東會訊息
最近一期股東常會已於 103/06/06 結束
股東權息通知
102年將配發 2.1元股息 30股股利
98年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
