公告序號：1
主旨：欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/11
停止過戶日期起日：103/04/13
停止過戶日期迄日：103/06/11
公告內容：
欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告
中華民國103年3月21日(103)中然秘發字第03號
主 旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。
依 據：公司法、證券交易法及本公司第14屆第12次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國103年6月11日(星期三)上午10:00時整。
二、開會地點：台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。
三、召集事由：
（一）報告事項：
1、102年度營業報告
2、102年度監察人審查報告
（二）承認事項：
1、102年度營業報告書及財務報表案
2、102年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.6元，並俟股東常會決議通過後，另訂分配現金
股利除息基準日辦理發放)
（三）選舉暨討論事項：
1、改選董事及監察人案。
2、解除本公司第15屆董事當選人為同業競業禁止之限制案。
（四）其他議案及臨時動議。
四、102年度盈餘分派主要內容：擬提撥股東現金股利新台幣2億6,418萬6,542元，每股配發新台幣1.6元，俟本次
股東常會決議通過後，授權董事長另訂現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜。
五、其他公告事項：
1.依公司法第165條規定，自103年4月13日起至同年6月11日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年4月12日適
逢星期例假日，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於103年4月11日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理
人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者
以103年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑】
2.依公司法第172條之一規定，本公司定於103年4月3日起至103年4月14日止受理持股百分之一以上之股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：欣中天然氣股份有限公司（地址：407台中市西屯區天
水中街36號；電話：04-2313-9999）。
3.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)2702-3999】。
4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：40
7台中市西屯區天水中街36號，電話：04-2313-9999），並副知證基會。
六、除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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