公告序號：1
主旨：燁茂實業股份有限公司103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/20
停止過戶日期起日：103/04/22
停止過戶日期迄日：103/06/20
公告內容：
開會時間：103年6月20日(星期五)上午10點30分。
開會地點：高雄市燕巢區角宿里義大路6號義大大樓10樓會議室
召集事由：
(一)報告事項：
1. 102年度營業報告。
2. 監察人審查102年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項：
1. 承認102年度決算表冊案。
2. 承認102年度盈餘分配案。
3. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5. 修訂公司章程案。
(三)臨時動議。
本公司股票依法停止過戶期間：103年4月22日起至103年6月20日止
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月14日起至103年4月25日止受理股東就本股東常會之提案
，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：燁茂實業股份有限公司
〈地址：高雄市路竹區後鄉里順安路345號〉電話：(07)696-2255轉311
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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