公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
1.董事會決議日期:103/04/16
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4 （本公司大會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.一O二年度營業報告書
2.監察人查核一O二年度決算表冊報告
3.大陸投資情形報告
4.其他報告事項
(二)承認事項:
1.承認一O二年度財務報表及營業報告書
2.承認一O二年度虧損撥補案
(三) 討論及選舉事項:
1.私募普通股現金增資發行新股討論案
2.取得或處分資產處理辦法部份條文修正案
(四) 臨時動議及其他議案
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東
得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為103年04月20日
起至103年04月29日止受理股東之提案,受理股東之提案處所
拓洋實業股份有限公司財會部
(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，
電話：02-29993386，並副知證基會。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息