1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/05/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場
多功能會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○三年度營業報告書。
2.一○三年度監察人查核報告書。
3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
4.重新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項：
1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○三年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1.重新訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.本公司補選一席董事暨一席獨立董事案。
5.停止過戶起始日期:104/03/10
6.停止過戶截止日期:104/05/08
7.其他應敘明事項:
本次增加議案為補選一席董事。
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